- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

- Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con -Recursos de Procedencia Ilícita.

- Reglas de Carácter General a que se Refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

- Acuerdo por el que se Establecen Acciones de Simplificación y Mejora Regulatoria de Trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.