Ley "Antilavado" 2026 – Profesional
Editorial ISEF
Año: 2026
Páginas 144
CONTENIDO
a) Más de 35 Cuadros prácticos sobre los aspectos más relevantes que ayudarán al lector en la interpretación de la norma
Elaborados por la Dra. Mónica I. Galindo: Contadora, Abogada, Maestra en Derecho Fiscal y Doctora en Impuestos.
Entre otros temas encontrarás: Beneficiario Controlador, umbrales y avisos, restricciones al uso de efectivo, multas y sanciones, visitas de verificación, evaluación de riesgos, conocimiento del cliente, Personas Políticamente Expuestas (PEP), y muchos más.
b) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
c) Reglamento de la LFPIORPI. ¡Con Reformas del 27 de marzo!
d) Reglas de Carácter General a que se Refiere la LFPIORPI . ¡Con Reformas del 7 de agosto!